बल्क SMSवर सेबीची १३५ जणांवर कारवाई? शेअर बाजारात गुंतवणूक करताय सावधान

बल्क एसएमएसद्वारे शेअर्सच्या किमतीत हेराफेरी केल्याप्रकरणी सेबीने मोठी कारवाई केली आहे. सेबीने रोखे बाजारातून बंदी घालताना 135 व्यक्तींना 126 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या सर्वांवर बल्क एसएमएसद्वारे शेअरच्या किमतींवर चुकीच्या पद्धतीने प्रभाव पाडल्याचा आरोप होता. चौकशीअंती ही कारवाई करण्यात आली आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की, आरोपी बल्क एसएमएसच्या मदतीने शेअर्सवर कसा पाडायचे. सर्वसामान्य रिटेल गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या कमाईवर घाला घालण्यात आला. याचा प्रचंड त्रास गुंतवणूकदारांना झाला आहे.  तुम्हाला जर अशा फ्रॉड पासून वाचायचे असेल तर आत्ताच हा लेख पूर्ण समजून घ्या.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

2017 ते 2020 दरम्यान, मयुरिया उद्योग, 7NR रिटेल, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी, GBL इंडस्ट्रीज आणि विशाल फॅब्रिक्स या पाच कंपन्यांनी किमतीमध्ये मोठी वाढ नोंदवली. सेबीला त्यांच्या तपासणीत असे आढळून आले की या कालावधीत या शेअर्सबाबत मोठ्या प्रमाणात एसएमएसद्वारे खरेदी सल्ला देण्यात आला होता, ज्यामध्ये या सर्व शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवण्यात आला होता. समभागांची किंमत वाढल्यानंतर एकूण लोकांनी प्रथम शेअर्समध्ये पोझिशन्स तयार केल्या आणि शेअर्सची विक्री खूप जास्त नफ्यात केल्याचे तपासात समोर आले आहे. यातून 126 ते 143 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने कमावले गेले. विशेष म्हणजे शेअर्स वाढण्यामागे कोणतेही ठोस कारण समोर आलेले नाही. 

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी हनीफ शेख नावाचा व्यक्ती आहे. जे मोठ्या प्रमाणात एसएमएस पाठवायचे. यासोबतच अनेक वेबसाइट्सच्या माध्यमातून या पाच कंपन्यांमध्ये खरेदीचा सल्ला देण्यात आला होता. त्याचवेळी मयुरिया उद्योग आणि विशाल फॅब्रिक या दोन कंपन्यांचे प्रवर्तकही या गोंधळात अडकले आहेत 

एमयूएलच्या प्रकरणात 60 कोटी आणि विशाल फॅब्रिकच्या प्रकरणात 32 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने कमावले गेले. सेबीच्या तपासानुसार हनीफ शेखने या हेराफेरीत अनेक कंपन्यांचे शेअर्स खरेदीसाठी वापरले. यासोबत बेनामी खात्यांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. 

हा घोटाळा कसा झाला

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण घोटाळ्याचे अनेक टप्पे होते आणि प्रत्येक टप्प्यात अनेक लोक किंवा कंपन्या सामील होत्या. सेबीच्या म्हणण्यानुसार,

या पायऱ्यांमध्ये किमतीचे प्रमाण प्रभावित करणारे, एसएमएस पाठवणारे आणि स्टॉक टाकून नफा कमावणारे यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण नियोजनबद्ध पद्धतीने वेगवेगळे काम करायचे. योजनेनुसार, पहिल्या टप्प्यात, किंमत खंड प्रभावित करणाऱ्याने अनेक व्यवहारांद्वारे या पाच कंपन्यांच्या किमती जाणूनबुजून वाढवल्या.

दरम्यान, मुख्य आरोपीने लोक आणि वेबसाइटच्या माध्यमातून या पाच कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला दिला आणि उच्च टार्गेट दिले. चुकीच्या पद्धतीने किंमत कढवल्यानंतर, जेव्हा गुंतवणूक सामान्य लोकांकडून आली, तेव्हा तृतीय पक्ष म्हणजेच अशा गुंतवणूकदारांनी, ज्यांनी या संपूर्ण व्यापारापूर्वी मोठ्या प्रमाणात शेअर्स खरेदी केले होते, त्यांनी त्यांचे शेअर्स चढ्या भावाने विकले. या पंप आणि डंप तंत्रातून आरोपींनी मोठा नफा कमावला, मात्र पैसे गुंतवणाऱ्या अनेक गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडवले.